横領の証拠がない｜業務上横領に対する会社の対応と事実確認調査

定義

業務上横領は、従業員がその立場を悪用して、会社の資産を不正に使用または盗用する行為を指します。

この不正行為は、現金の着服、会社の物資の私的使用、または不正な経費の請求など、さまざまな形態をとり得ます。

事例

以下に軽微なものから重大なものまで具体例を挙げます。

業務上横領が確認された場合、企業は以下のような対処を行うことができます。

懲戒処分・民事訴訟・刑事訴訟

会社が把握すべき確認事項

業務上横領を立証するためには、具体的かつ確実な証拠が必要になります。

• 横領の有無の確認
• 被害金額の確認
• 横領の時期、回数、金額
• 横領の手段
• 横領した金品の使途
• 横領に使った書類やデータ等が残っているか
• 横領の協力者がいるか
• 横領の被害者が会社以外にもいるか

注意点

事実確認においては、非常にセンシティブな対応が必要です。

• 社内で確認できること
• 社内で確認できないこと（社外での行動）
• 本人から直接聞き取りで分かること

一番避けたいのは、対象者に警戒され証拠隠滅を図られることです。

社内であれば、ある程度監視を行えることもあります。

しかし、社外での行動に不審な点がある場合には第三者の専門家による調査サポートを受ける方が効率がよい場合があります。

横領の疑いがある場合、事実確認のための調査を行う必要があります。

調査項目

• 横領の有無の確認と証拠収集
• 横領の手段
• 横領した金品の使途
• 横領の協力者がいるか
• 横領の被害者が会社以外にもいるか
• 社外での行動監視
• 対象者の過去の経歴

調査料金の取り決め

調査内容によって、柔軟に調査プランを作成いたします。

• 固定料金制: 調査の範囲に応じた一定の料金
• 時間制: 調査に要した時間に応じて料金が決定されます

調査打ち合わせ

• 調査の範囲と目的の明確化
• 調査方法と期間の決定
• 情報の取り扱いに関する合意

依頼内容

建築会社では、高価な材料や設備が頻繁に使用されます。

ある建築会社で、プロジェクトのコストが予算を大幅に超過しているにも関わらず、進捗が遅れているという問題が発生しました。

会社は従業員の一部が資材を不正に横流ししている疑いを持ち、調査を開始しました。

調査レポート

調査の結果、以下の点が明らかになりました。

資材横流し

• 特定の従業員が建築現場から資材を持ち出し、外部の業者に不正に販売している事実が判明
• 資材の在庫管理が不十分で、記録と実際の在庫が一致しないケースが多数発見された

業務上の不正

• 資材の購入と配送に関わる従業員が、請求書を偽造し、実際よりも高い金額を会社に請求していた
• 一部の管理職が不正な行為を見逃し、場合によっては共謀していた疑い

調査結果をもとにした会社の対応措置

このように調査は不正行為を明らかにするだけでなく、再発を防ぐ役割も果たします。

業務上横領の疑いを抱えていませんか？

不安や疑念を抱えたまま業務を続けるのは、精神的にも経済的にも大きな負担となります。

特に、業務上の横領や不正行為は、会社の財産だけでなく、職場の信頼関係や職員の士気にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

私たちにお任せください

当社は、業務上の横領や不正行為に関する疑問や不安を解消するために、専門の探偵サービスを提供しています。

私たちは経験豊富な専門家チームを擁し、厳密なプライバシー保護と機密性のもと、個別の事情に合わせた調査を行います。

あなたの会社の安全と信頼を守るために、細心の注意を払って事実を解明いたします。

ご相談はこちらから

不正行為に関する疑いや懸念があれば、すぐに当社の専門相談窓口へご連絡ください。

初期の相談は無料で、ご相談内容に基づいて最適な調査計画をご提案いたします。

私たちはあなたの会社の安定と未来を守るために、迅速かつ効果的なサービスを提供します。