海外企業との取引や投資、現地法人設立を検討する際、相手のを見極めることが重要です。
「取引先は本当に信頼できるのか？」「経営者に問題はないか？」といった疑念を解消するために、法人向け海外バックグラウンドチェックを活用しましょう。
当事務所の調査では、企業の財務状況・訴訟歴・制裁リスト該当有無・反社会的勢力との関係・評判などを徹底的に分析し、リスクを事前に回避するための情報を提供します。
安全なビジネスを実現するために、まずは無料相談をご利用ください。
目次
海外バックグラウンドチェックのご紹介
海外企業や個人と取引をする際、相手の信用性を確認することはリスク回避の鍵となります。
「この企業は本当に信頼できるのか？」「経営者の過去に問題はないか？」といった不安を解消するために、海外バックグラウンドチェックが有効です。
当サービスでは、企業の財務状況・訴訟歴・制裁リスト該当有無・経営陣の経歴・風評リスクなどを徹底的に調査し、リスク要因を事前に把握。M&Aや海外取引、新規投資の安全性を確保します。
引前の慎重な判断が、将来のトラブル回避につながります。
海外バックグラウンドチェックと採用調査の違い
企業が海外での取引や採用を行う際に活用する「バックグラウンドチェック」と「採用調査」は、似た目的を持ちながらも、調査対象や範囲、目的に違いがあります。
法人向け海外バックグラウンドチェック
- 対象：企業や個人（取引先、パートナー、投資先、従業員候補など）
- 目的：リスク管理・信用調査
主な調査内容
- 企業の信用調査（財務状況、経営陣の経歴、過去の訴訟歴）
- 取引先の実態確認（実在性、反社会的勢力との関係）
- 企業・個人の犯罪歴チェック
- 国際制裁リスト・ブラックリストとの照合
- 過去の評判・SNSなどの風評リスク
- 許認可の確認（各国の法令順守状況）
活用シーン
- 海外企業と取引開始前のリスクチェック
- M&A・投資前の企業調査
- 海外現地法人の信頼性確認
- 新規取引先やパートナー企業の調査
- 国際制裁リスト（OFACリスト、EU制裁リスト等）との照合
法人向け採用調査
- 対象：個人（海外・国内の新規採用候補者）
- 目的：採用リスク管理・候補者の経歴確認
主な調査内容
- 履歴書の内容確認（学歴・職歴の詐称有無）
- 資格・免許の正当性チェック
- 過去の雇用歴と離職理由の確認
- 犯罪歴・違法行為のチェック
- 過去のトラブル歴（ハラスメント・不正行為など）
- SNS・ネット上の評判調査
- リファレンスチェック（前職の評価）
- 経済状況（債務・破産歴など）
活用シーン
- 海外・国内の重要ポジション（役員・管理職）採用
- 機密情報を扱う職種の採用
- 財務・経理・投資関連の職種の採用
- 海外駐在員の適性確認
- 内部不正リスクの防止（経歴詐称・前職での不正行為など）
海外バックグラウンドチェックは「企業のリスク管理や取引の安全性確認」に重きを置くのに対し、法人向け採用調査は「個人の採用リスク管理」が主な目的になります。どちらも企業の安全な経営に欠かせない調査ですが、対象や調査範囲が異なるため、目的に応じた適切な調査を選択することが重要です。
海外バックグラウンドチェックの相談事例
依頼内容：海外企業との取引前の信用調査
日本のメーカーが東南アジアの企業と取引を検討。しかし、過去の実績が不透明で、信用情報を確認したい。
調査結果：調査の結果、対象企業には過去に複数の未払いトラブルがあり、一部の国では企業ブラックリストに登録されていることが判明。
リスクが高いため、取引を見直す判断を行った。
依頼内容：海外投資前の企業リスクチェック
海外のスタートアップ企業へ投資を検討。しかし、創業者の経歴が曖昧で、実績に誇張がある可能性があるため調査を依頼。
調査結果：創業者が過去に破産歴を持ち、同様のビジネスで失敗していることが判明。投資リスクが高いと判断し、契約を中止。
依頼内容：海外企業の反社・制裁リストチェック
海外のサプライヤーと契約予定だが、過去に政府の制裁リストに載っていないか、または反社会的勢力との関係がないか調査したい。
調査結果：対象企業が過去にマネーロンダリング疑惑で調査対象になっていたことが判明。リスクが高いため、取引を中止する決定を行った。
バックグラウンドチェックの相談
海外では、バックグラウンドチェックは当たり前のリスク管理手法です。
しかし、日本ではまだ浸透しておらず、十分な確認をせずに取引や採用を進め、後からトラブルに発展するケースも少なくありません。
一般的なデータベースでは得られないリアルな情報を知るには、専門の探偵による調査が有効です。
企業の実態、経営者の過去のトラブル、隠されたリスクを徹底的に調査し、安全な意思決定をサポートします。
調査のご相談や見積等、無料でお受けしています。お問い合わせフォーム・電話・メール・ラインにて、24時間365日対応しています。
ご契約するまで費用が発生することはありませんのでご安心ください。
海外バックグラウンドチェックの料金
過去のバックグラウンドチェック事例から、おおよそ200,000～500,000円以上の調査プランをお選びいただく方が多く見受けられます。
バックグラウンドチェックの依頼料金の取り決めは、下記に応じて費用が算出されるので「案件」ごとに金額が異なります。
各調査項目の料金プランは下記のリンクへ。バックグラウンドチェック調査の正式な金額は、見積をお問い合わせください。
- 事前の情報量
- 事前情報の信憑性
- 事前情報の年数の経過
- 取得する情報の種類
- 必要な証拠の種類
- 調査期間（日数、時間数）
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